«Легализация денежных средств» в юридическом словаре

Легализация денежных средств
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен чых незаконным путем – преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 РФ. с объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно его использование для предпринимательской или иной экономической деятельности. в международном праве легализация преступных доходов – преступление международного характера согласно страсбургской конвенции 1990 г; о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем.

Другие термины

В словаре есть много других терминов и понятий, определения которых могут быть интересны для изучения: